＝闇金融公開情報＝
【金融タイプ】銀行口座詐欺
ショートメールやダイレクトメールからの被害相談が多いサイトを持たないタイプの闇金業者です。見極めとしては相手が使っている電話番号で確認をする必要があります。
手口は独自審査で融資するのでキャッシュカードを送ってほしいと持ちかけてくる銀行口座だまし取り詐欺です。口座は貸与も譲渡も出来ない商品なのでこの持ちかけの時点で違法行為と言えるのですがそれだけにとどまらないのがこの詐欺の悪質性が高いゆえんです。キャッシュカードを送ってもお金が融資されることは無く業者との連絡ができなくなりその後、だまし取ったカードは犯罪グループに転売され早い段階で警察から口座凍結をされてしまいます。
警察に異議申し立てをすると自身は被害者ではなく犯罪者に協力した加害者、犯罪に問われる可能性もあり捜査対象者だと告げられることもありその時点で自分のやったことを知ることになります。事実、昨年悪徳業者にキャッシュカードを渡した被害者が警察に逮捕された事件がありました。
容疑は犯罪収益移転防止法違反という犯罪者がお金を移す行為に協力したという疑いです。実際には騙されていることは警察も知っていると思いますが自らの知識不足をかばってくれるほど寛容ではありませんのでくれぐれもご注意ください
【名前/偽名】オオノ
【記載住所】
【貸金業番号】
【電話番号】03-6635-9023
新規に登場したサイトなので情報が不足しております、ご存じの情報をご投稿願います
【会社に電話すると脅された、携帯や銀行口座を渡してしまったという方は法律事務所の無料被害相談ダイヤルで今後の対応についてレクチャーを受けてください。】
